Консалтинговая группа оберег
Проверка иностранного юридического лица
Обеспечиваем спокойствие в работе с сотрудниками и партнёрами.
Мы создаём службу безопасности на аутсорсе для защиты вашего бизнеса и деловой репутации. Комплексно оберегаем ваш бизнес и выявляем проблемы до их появления.
Проверим благонадёжность контрагента и возможные риски сотрудничества
Для защиты бизнеса
Опыт бывших сотрудников ФСБ, МВД, СК РФ, ФСИН, ФНС, Прокуратуры и Большой 4-ки аудиторов
Нам важно, чтобы предприниматели были в безопасности и могли свободно заниматься своим делом. Мы начинали с работы в разных госструктурах и знаем, как бизнес выглядит с другой стороны. А многолетний опыт работы в службах безопасности крупнейших российских компаний позволяет нашим клиентам обеспечивать максимальный уровень спокойствия и понимания, как и с кем они работают
Сергей Овчаров
Основатель и генеральный директор
38 лет, многодетный отец.
Образование: Владимирский Юридический Институт Минюста России, НИИ ФСИН России
Опыт работы:
- 13 лет службы в оперативных подразделениях правоохранительных органов, в том числе на руководящих позициях: МВД РФ, ФСИН РФ
- 6 лет работы в крупнейших российских частных и государственных корпорациях: ГК ПИК, Объединенная Зерновая Компания, ДОМ.РФ
- Возглавлял службу безопасности дочерней компании ГК ПИК
- Возглавлял антикоррупционные подразделения ДОМ.РФ, ОЗК
- Создал Консалтинговую группу ОБЕРЕГ в 2019 году
- Занимается решением проблемных вопросов предпринимателей (бизнес-troubleshooting)
Образование: Владимирский Юридический Институт Минюста России, НИИ ФСИН России
Опыт работы:
- 13 лет службы в оперативных подразделениях правоохранительных органов, в том числе на руководящих позициях: МВД РФ, ФСИН РФ
- 6 лет работы в крупнейших российских частных и государственных корпорациях: ГК ПИК, Объединенная Зерновая Компания, ДОМ.РФ
- Возглавлял службу безопасности дочерней компании ГК ПИК
- Возглавлял антикоррупционные подразделения ДОМ.РФ, ОЗК
- Создал Консалтинговую группу ОБЕРЕГ в 2019 году
- Занимается решением проблемных вопросов предпринимателей (бизнес-troubleshooting)
Проверка иностранного юридического лица
Проверяем иностранные компании любой страны мира. Составляем полный аналитический отчёт о финансовом состоянии, деловой репутации и конечных бенефициарах.
200+ стран
Проверяем контрагентов из любой страны мира
Связь
Аффилированность с бизнесами, конечные бенефициары
Долги
Риски образования задолженности в ходе сотрудничества
Суды
Текущие судебные разбирательства и её благонадёжность
Инструменты
Какими сервисами мы пользуемся?
Большинство служб безопасности не имеет возможности проверки иностранных юридических лиц либо пользуются дорогими платными сервисами, как Orbis и LexisNexis. В отличие от этих сервисов мы предоставляем уже проанализированную информацию и предоставляем полное заключение на русском языке. С предоставлением копий учредительных и иных документов.
Платные сервисы проверки компаний не дают заключений и не анализируют информацию по юридическому лицу. Выдают сухие факты на языке страны, где компания была зарегистрирована.
Имеем опыт работы с такими компаниями как:
Что в результате?
Мы подготовим для вас полный отчёт-заключение о компании. Рисках сотрудничества с ней, возможных слабых местах. Вы узнаете как стоит продолжать работать с контрагентом или предотвратите риски убытков и откажетесь от сотрудничества с ним.
Как мы предотвратили текучку кадров и убытки в СинемаПарк?
Как отстоять скидку 30% во время пандемии?
Провели мини-расследование и узнали, в чём обманывает арендодатель, чтобы не делать скидку.
ЧИТАТЬ КЕЙС
ЧИТАТЬ КЕЙС
Как проводили сотни тысяч рублей в месяц мимо кассы?
И как система видеонаблюдения, дедукция и полиграф способны выдать сообщников.
Все права защищены. Данные, оставленные на сайте, строго конфиденциальны и не допускаются разглашению.
Разделы
Реквизиты
- ИНН 7735186957
- ОГРН 1207700075329
- Политика конфиденциальности
- Москва, Нижний сусальный переулок 5, стр. 18
Скачайте заключение в отношении иностранной компании
Заполните данные для скачивания файла
Запоняя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Оставьте заявку на консультацию
Заполните поля для записи на личную конфиденциальную консультацию
Запоняя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Проверка иностранного юридического лица
Заполните данные и мы свяжемся с вами
Запоняя форму, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Кейс о работе
Синема-парк
Проблема:
Регулярное неисполнение контрагентами своих обязательств. Это привело к возникновению большой дебиторской задолженности и убытков. Большая текучка кадров. Необходимо было отсекать кандидатов на трудоустройство, целью которых было использовать компанию ради записи в трудовой книге как «трамплин» для карьеры.
Что делали?
Проверка контрагентов и кандидатов на работу на протяжении 1 года.
Результат:
Было проверено более 500 контрагентов и 270 кандидатов на трудоустройство. Более 30% контрагентов были отклонены или не рекомендованы к заключению с ними договорных отношений. Более 50% кандидатов на трудоустройство были отклонены по причине наличия компроментирующих материалов препятствующих трудоустройству.
Регулярное неисполнение контрагентами своих обязательств. Это привело к возникновению большой дебиторской задолженности и убытков. Большая текучка кадров. Необходимо было отсекать кандидатов на трудоустройство, целью которых было использовать компанию ради записи в трудовой книге как «трамплин» для карьеры.
Что делали?
Проверка контрагентов и кандидатов на работу на протяжении 1 года.
Результат:
Было проверено более 500 контрагентов и 270 кандидатов на трудоустройство. Более 30% контрагентов были отклонены или не рекомендованы к заключению с ними договорных отношений. Более 50% кандидатов на трудоустройство были отклонены по причине наличия компроментирующих материалов препятствующих трудоустройству.
Кейс о работе
Turbo-Union
Задача:
Выявить сотрудников, которые ремонтировали автомобили и проводили ремонт в обход системы учета и в обход кассы.
Что делали?
Установили видеонаблюдение, проверили всю входящую и исходящую документацию. Провели несколько следственных экспериментов и опытным путём выяснили сначала схему, а потом и всех причастных к схеме рабочих предприятия. Видеонаблюдение было установлено в ремонтном цехе, а также в офисе автосервиса.
Результат:
Раскрыли полную схему серого расчёта с клиентами и проведения денег мимо кассы. Установили, что были задействованы менеджер на CRM-системе, мастер-приёмщик и мастер. Ремонт проводили преимущественно во время отсутствия руководства на месте. В итоге автомобиль либо вообще не попадал в систему, либо попадал, но с ремонтом на гораздо меньшую сумму. Провели анализ всех заказ-нарядов. Провели обзвоны и выявили несостыковки у некоторых клиентов между действительно совершенным ремонтом и отраженным в заказ-наряде. Далее по всем заказ-нарядам с недостоверной информацией определили мастера-приёмщика, который и был одним из трёх лиц состоявших в сговоре. Далее по камерам видеонаблюдения в офисе и цехе выявили остальных двух участников сговора. Тест на полиграфе подтвердил результаты нашего расследования.
Выявить сотрудников, которые ремонтировали автомобили и проводили ремонт в обход системы учета и в обход кассы.
Что делали?
Установили видеонаблюдение, проверили всю входящую и исходящую документацию. Провели несколько следственных экспериментов и опытным путём выяснили сначала схему, а потом и всех причастных к схеме рабочих предприятия. Видеонаблюдение было установлено в ремонтном цехе, а также в офисе автосервиса.
Результат:
Раскрыли полную схему серого расчёта с клиентами и проведения денег мимо кассы. Установили, что были задействованы менеджер на CRM-системе, мастер-приёмщик и мастер. Ремонт проводили преимущественно во время отсутствия руководства на месте. В итоге автомобиль либо вообще не попадал в систему, либо попадал, но с ремонтом на гораздо меньшую сумму. Провели анализ всех заказ-нарядов. Провели обзвоны и выявили несостыковки у некоторых клиентов между действительно совершенным ремонтом и отраженным в заказ-наряде. Далее по всем заказ-нарядам с недостоверной информацией определили мастера-приёмщика, который и был одним из трёх лиц состоявших в сговоре. Далее по камерам видеонаблюдения в офисе и цехе выявили остальных двух участников сговора. Тест на полиграфе подтвердил результаты нашего расследования.
Кейс о работе
Студия танцев BAMBOO
Проблема:
Арендодатель, ссылаясь на большие расходы, не хотел снижать арендную ставку в период пандемии
Что делали?
Произвели опрос сотрудников бизнес-центра. Провели мини-расследование.
Решение:
Опросили охранника, дворника, уборщиков. В итоге было выяснено, что все они были в неоплачиваемом отпуске. Следовательно, расходная часть арендодателя всё-таки снизилась, хотя он настаивал на обратном. Также выяснили, что часть сотрудников была и вовсе сокращена. Не временно, а окончательно. Помимо этого были найдены постановления правительства, которые предусматривали налоговые льготы для арендодетелей, что тоже снизило расходную часть контрагента. В результате, предоставив все выясненные обстоятельства на очередных переговорах с арендодателем мы смогли договориться о снижении арендной ставки в период пандемии на 30%.
Арендодатель, ссылаясь на большие расходы, не хотел снижать арендную ставку в период пандемии
Что делали?
Произвели опрос сотрудников бизнес-центра. Провели мини-расследование.
Решение:
Опросили охранника, дворника, уборщиков. В итоге было выяснено, что все они были в неоплачиваемом отпуске. Следовательно, расходная часть арендодателя всё-таки снизилась, хотя он настаивал на обратном. Также выяснили, что часть сотрудников была и вовсе сокращена. Не временно, а окончательно. Помимо этого были найдены постановления правительства, которые предусматривали налоговые льготы для арендодетелей, что тоже снизило расходную часть контрагента. В результате, предоставив все выясненные обстоятельства на очередных переговорах с арендодателем мы смогли договориться о снижении арендной ставки в период пандемии на 30%.